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民生银行西安分行严控单位账户风险

来源:是什么? 作者:mm70088 发布时间:2018-05-29
摘要: 近日,民生银行西安枫林绿洲支行陆续接到多家单位云账户开户预约,但这几家单位名称怪异绕口,引起支行运营主办和运营监控岗的怀疑,经逐家实地核实,发现这几家单位的营

近日,民生银行西安枫林绿洲支行陆续接到多家单位云账户开户预约,但这几家单位名称怪异绕口,引起支行运营主办和运营监控岗的怀疑,经逐家实地核实,发现这几家单位的营业执照注册地址均为虚假地址。其中,部分地址不存在,部分为其他单位,还有的地址是银行ATM机……核实人员通过进一步向物业公司查询、走访相邻商户等完全确认上述多家单位地址虚假。支行根据相关文件要求,拒绝了这些单位的开户请求,并向分行提交虚假地址开户黑名单。

民生银行西安分行相关负责人表示,以虚假地址开户,有可能从事非法交易,将给社会公众造成极大的经济损失,对银行来说也存在巨大风险隐患。此次发现虚假地址开户的案例,为该行今后账户开户业务风险防范提供了宝贵经验。如对于一个法人开立多个账户、账户名称怪异等,可要求客户提供物业****、租房合同等第三方认证材料进行辅助证明,确认注册地址真实有效,切实做到“了解你的客户”,为营造安全、优质的营商环境履行自身应尽之职。 (李媛媛)

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